| Ediciˇ n˙m. | Any: 12 | NotÝcies: | Fotografies: | Comentaris d'usuaris:

 12/06/2019

POBLACIONS » Cullera » Successos

La GuÓrdia Civil de Cullera desmantella una organitzaciˇ criminal dedicada a falsificar xecs

Ha procedit a la detenciˇ de 9 persones d'orÝgens camerunÚs, congolÚs i espanyol, pels delictes de blanqueig de capitals, estafa, falsificaciˇ documental i pertinenša a organitzaciˇ criminal

._000639
Per part d'agents de Cullera i de la Pobla de Vallbona s'ha procedit a la detenció de 9 persones en el marc de l'operació “MUTATIO” per múltiples delictes contra el patrimoni, entre els quals cal destacar el blanqueig de capitals, estafes, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Aquesta organització criminal s'encarregava d'obtindre de manera fraudulenta xecs i pagarés que emetien diverses empreses. Una vegada en poder d'aquests xecs, els modificaven perquè figuraren en els mateixos quantitats molt més grans de les que hi havia originalment per a, seguidament, procedir a cobrar aquests xecs en alguna entitat bancària.
Quan tenien els diners en el seu poder, l'organització s'encarregava de realitzar múltiples transferències a diferents comptes bancaris per a emmascarar la il•lícita procedència i impedir o dificultar una eventual investigació policial.
És important ressenyar que aquesta organització criminal estava altament jerarquitzada. Les operacions eren sempre controlades i coordinades per la mateixa persona, que s'encarregaven de transmetre les comeses a la resta de components.
D'una banda, hi havia persones en l'organització s'encarregaven d'obtindre comptes i mules econòmiques que cobraren els xecs en les entitats bancàries.
D'altra banda, estaven aquelles persones encarregades d'obtindre els xecs i modificar-los. Finalment i en la part més baixa de l'organització, trobaríem a les mules econòmiques que cobrarien els xecs i prestarien els seus comptes bancaris a canvi d'algun favor econòmic.
En aquesta operació es van realitzar, simultàniament, 5 registres en habitatges, localitzats en 4 poblacions de la província de València. En aquests registres els agents van trobar nombrosa documentació referent a l'activitat delictiva que l'organització criminal havia estat duent a terme durant els mesos anteriors.
La present operació culmine amb la detenció d'aquestes 9 persones, d'edats compreses entre els 43 i els 68 anys i d'orígens camerunés, congolés i espanyol, després de 7 mesos d'investigació, en els quals els agents han hagut de dur a terme un minuciós estudi dels moviments bancaris i els traspassos de diners que l'organització criminal feia amb l'objectiu de dificultar aquesta investigació. Els detinguts van arribar a estafar 220.000 euros amb aquesta activitat ilicita. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats d'Instrucció núm. 6 de Sueca.
E6D
Guàrdia Civil

 

._000672

._000631

._000633
 
El Sis Doble no corregeix els escrits que rep. La reproducció d'aquest text és literal; fidel a les paraules, redacció , ortografia i sentit de l'autor/s
  • 0Comentaris
    Imprimir Enviar a un amic

Notícies similars

AFEGIR UN COMENTARI

Escriu en aquest camp el resultat de la suma, en xifra

És obligatori omplir aquesta casella amb un nick o nom real. No utilitzar la paraula "Anònim" o similars

La direcció no apareixerà públicament però ha de ser correcta; en cas contrari, no se editarà el comentari. Es comprobarà l'autenticitat del e-mail, encara que no se farà públic, seguint la nostra política de privacitat.

* El comentari pot tardar a aparéixer perquè ha de ser moderat per l'administrador. * Ens reservem el dret de no publicar o eliminar els comentaris que considerem de mal gust, il•lícits o contraris a la bona fe; així com els de contingut de caràcter racista, xenòfob, d'apologia al terrorisme o que atempten contra els drets humans. * EL SIS DOBLE no té per què compartir l'opinió de l'usuari, ni es fa responsable de les opinions abocades. * Es recomana no abusar de les majúscules ni d'abreviatures. * Els comentaris han de guardar relació amb el tema del qual tracta la notícia. * No s'admeten comentaris de caràcter publicitari.