| Edició núm. | Any: 12 | Notícies: | Fotografies: | Comentaris d'usuaris:

 01/03/2016

ALTRES TEMES » EL CAS 21 » Delictes tecnològics » Evasió de capital

Detenidos 42 'mulas de dinero' por blanquear más un millón de euros de actividades ilícitas

Estas operaciones de blanqueo estaban relacionadas con las ganancias obtenidas de delitos como el phishing, malware y fraudes


Entre los días 22 y 26 de febrero, organismos policiales y órganos judiciales de España, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Holanda, Reino Unido, Rumanía y Portugal - con apoyo de Moldavia y otros países - se han aliado en la primera acción europea conjunta contra las "mulas de dinero", en un operativo coordinado por Europol que ha contado con la participación de Eurojust y la European Banking Federation (EBF). Durante la semana de acción, la Policía Nacional ha detenido a 42 personas que pretendían blanquear más de 1.340.000 euros procedentes de actividades ilícitas de diferentes grupos delictivos.
En total, a lo largo de los cinco días que ha durado esta acción policial, se ha detenido a 81 personas en todos los países europeos que han participado, que pretendían blanquear importantes cantidades de dinero. Este dispositivo ha contado con la colaboración de más de 70 bancos, 24 de ellos en las operaciones desarrolladas por la Policía Nacional española. Alrededor del 90% de estas operaciones de blanqueo detectadas estaban relacionadas con las ganancias ilícitas obtenidas del cibercrimen, principalmente de delitos relacionados con el phishing (el 60%), malware y fraudes en compras online.
El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol (EC3) y Eurojust han mantenido tres reuniones operativas y de coordinación en La Haya para abordar el enfoque individual de la investigación de las "mulas de dinero" en los respectivos países. Durante la fase operativa, Europol desplegó una oficina móvil para prestar apoyo a las autoridades rumanas. Además, Europol, en cooperación con Eurojust, puso en marcha un centro de mando para ayudar a las autoridades nacionales, cotejar todos los datos entrantes en las bases de datos de la Agencia y recopilar información para su posterior análisis operativo.
 
Las "mulas de dinero"
Las "mulas de dinero" son personas reclutadas por organizaciones criminales para recibir y transferir, entre cuentas bancarias y diferentes países, dinero obtenido ilegalmente por organizaciones criminales. A través de las "mulas de dinero", los delincuentes tienen acceso a los fondos procedentes de sus actividades ilícitas sin revelar su identidad. Las "mulas" son captadas mediante suculentas ofertas de trabajo en la Red, mensajería instantánea o incluso en persona. Ofertas laborales en las que, sin apenas requisitos, se ofrecen importantes comisiones por transferir las cantidades ingresadas en su cuenta bancaria por parte de los delincuentes. De este modo, las "mulas" se convierten en responsables de un delito de blanqueo de capitales.
La Acción Europea contra las Mulas de Dinero (EMMA) es un proyecto piloto en funcionamiento bajo la bandera de EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), un plan de acción operativo contra el cibercrimen en los medios de pago, diseñado para luchar contra el fraude en línea y las tarjetas de pago. El EMMA se ha diseñado siguiendo el modelo holandés, empleado con éxito en los últimos años en los Países Bajos. Este trabajo se basa en la colaboración efectiva entre la policía, las autoridades judiciales y el sector bancario, tanto a nivel nacional como internacional.
El éxito de esta acción multisectorial contra las "mulas de dinero" supone el pistoletazo de salida de una campaña de prevención en todos los países participantes con el fin de concienciar sobre este fenómeno criminal y sus consecuencias.
El Seis Doble | Policía nacional




Otros sucesos del día
Un tiroteo en un instituto de Ohio acaba con cuatro estudiantes heridos
Detenido tras robar un coche con un perro dentro y conducir de manera temeraria
“Rocío estaba en parada y un médico dijo ‘qué hacemos”
Un trabajador herido en una pierna tras caerle una losa de 300 kilos en Godella
Cazado un cura esnifando cocaína en una habitación repleta de simbología nazi
Cuatro detenidos por extorsionar a empresarios con comisiones ilegales
Guardianes de una panificadora hecha cenizas
Detenido tras robar un coche con un perro dentro y conducir de manera temeraria
Recurren la libertad de Raquel Gago, culpable del asesinato de Carrasco



 
._000379
El Sis Doble no corregeix els escrits que rep. La reproducció d'aquest text és literal; fidel a les paraules, redacció , ortografia i sentit de l'autor/s
  • 0Comentaris
    Imprimir Enviar a un amic

Notícies similars

AFEGIR UN COMENTARI

Escriu en aquest camp el resultat de la suma, en xifra

És obligatori omplir aquesta casella amb un nick o nom real. No utilitzar la paraula "Anònim" o similars

La direcció no apareixerà públicament però ha de ser correcta; en cas contrari, no se editarà el comentari. Es comprobarà l'autenticitat del e-mail, encara que no se farà públic, seguint la nostra política de privacitat.

* El comentari pot tardar a aparéixer perquè ha de ser moderat per l'administrador. * Ens reservem el dret de no publicar o eliminar els comentaris que considerem de mal gust, il•lícits o contraris a la bona fe; així com els de contingut de caràcter racista, xenòfob, d'apologia al terrorisme o que atempten contra els drets humans. * EL SIS DOBLE no té per què compartir l'opinió de l'usuari, ni es fa responsable de les opinions abocades. * Es recomana no abusar de les majúscules ni d'abreviatures. * Els comentaris han de guardar relació amb el tema del qual tracta la notícia. * No s'admeten comentaris de caràcter publicitari.