| Edición diaria núm: | Año: 7 | Noticias: | Fotografías: | Comentarios de usuarios:

Miércoles, 12 de junio de 2019

POBLACIONES » Cullera » La Guàrdia Civil de Cullera desmantella una organització criminal dedicada a falsificar xecs
» Sucesos

La Guàrdia Civil de Cullera desmantella una organització criminal dedicada a falsificar xecs

Ha procedit a la detenció de 9 persones d'orígens camerunés, congolés i espanyol, pels delictes de blanqueig de capitals, estafa, falsificació documental i pertinença a organització criminal

._000639
Per part d'agents de Cullera i de la Pobla de Vallbona s'ha procedit a la detenció de 9 persones en el marc de l'operació “MUTATIO” per múltiples delictes contra el patrimoni, entre els quals cal destacar el blanqueig de capitals, estafes, falsedat documental i pertinença a organització criminal. Aquesta organització criminal s'encarregava d'obtindre de manera fraudulenta xecs i pagarés que emetien diverses empreses. Una vegada en poder d'aquests xecs, els modificaven perquè figuraren en els mateixos quantitats molt més grans de les que hi havia originalment per a, seguidament, procedir a cobrar aquests xecs en alguna entitat bancària.
Quan tenien els diners en el seu poder, l'organització s'encarregava de realitzar múltiples transferències a diferents comptes bancaris per a emmascarar la il•lícita procedència i impedir o dificultar una eventual investigació policial.
És important ressenyar que aquesta organització criminal estava altament jerarquitzada. Les operacions eren sempre controlades i coordinades per la mateixa persona, que s'encarregaven de transmetre les comeses a la resta de components.
D'una banda, hi havia persones en l'organització s'encarregaven d'obtindre comptes i mules econòmiques que cobraren els xecs en les entitats bancàries.
D'altra banda, estaven aquelles persones encarregades d'obtindre els xecs i modificar-los. Finalment i en la part més baixa de l'organització, trobaríem a les mules econòmiques que cobrarien els xecs i prestarien els seus comptes bancaris a canvi d'algun favor econòmic.
En aquesta operació es van realitzar, simultàniament, 5 registres en habitatges, localitzats en 4 poblacions de la província de València. En aquests registres els agents van trobar nombrosa documentació referent a l'activitat delictiva que l'organització criminal havia estat duent a terme durant els mesos anteriors.
La present operació culmine amb la detenció d'aquestes 9 persones, d'edats compreses entre els 43 i els 68 anys i d'orígens camerunés, congolés i espanyol, després de 7 mesos d'investigació, en els quals els agents han hagut de dur a terme un minuciós estudi dels moviments bancaris i els traspassos de diners que l'organització criminal feia amb l'objectiu de dificultar aquesta investigació. Els detinguts van arribar a estafar 220.000 euros amb aquesta activitat ilicita. Les diligències instruïdes han sigut entregades en els Jutjats d'Instrucció núm. 6 de Sueca.
E6D
Guàrdia Civil

 

._000672

._000631

._000633
 
El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
  • 0Comentario
    Imprimir Enviar a un amigo
  • Compartir

Noticias similares

AÑADIR UN COMENTARIO

* Escribe en cifra el resultado de la suma en el campo.

* Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

* La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

* El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador. * Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto,    ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de    apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos. * EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario, ni se hace responsable de las opiniones    vertidas. * Se recomienda no abusar de las mayúsculas ni de abreviaturas. * Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. * No se admiten comentarios de carácter publicitario.