Agents de la Guàrdia Civil amb destinació en les Comandàncies de València i Madrid, en el marc de l'Operació “Baic- Niunmes” han aconseguit la desmantelació d'un grup criminal especialitzat en estafes en transaccions relacionades amb compra de vehicles d'alta gamma d'importació.
L'avanç de la investigació va permetre arribar fins a un total de 38 persones que havien sigut víctimes del grup investigat i sempre seguint dos patrons d'actuació
En la majoria de les ocasions les víctimes accedien a través d'internet fins a una empresa dedicada a la reparació de cotxes i que feia vendes de vehicles d'alta gamma d'importació alemanya a un preu bastant inferior al de la mitjana. Una persona de l'organització els facilitava informació comercial, preacords i contractes ficticis amb la condició que feren ingressos de quantitats de diners que oscil•laven entre els 5.000 i els 15.000 euros i una vegada que el grup tenia en el seu poder els diners, perdien el contacte amb les víctimes.
Fins al moment s'ha pogut localitzar a 38 persones que han sigut víctimes del grup organitzat a les províncies de València, Castelló, Alacant, León, Gijón, Pontevedra i Madrid, ascendint a més de 255.700 euros la quantia estafada.
Per tot això la setmana passada es va procedir a l'entrada i registre de 3 domicilis i un establiment comercial regentat per personal de l'organització a Cullera (V) on es van intervindre nombrosos contractes fraudulents de compra i venda de vehicles, documentació falsa d'una altra empresa fictícia relacionada amb la importació de vehicles, rebuts bancaris de transferències fraudulentes, dues armes de salva curtes, passamuntanyes.
Així mateix es va procedir a la detenció de les quatre persones que ho formaven, sent aquests tres homes de nacionalitat armènia i una dona espanyola amb edats compreses entre els 28 i 34 anys d'edat i als qui per aquests fets se'ls imputen delictes relacionats amb estafes, apropiació indeguda, falsedat documental i pertinença a organització criminal.
D'igual manera s'ha investigat a altres tres persones més de nacionalitat armènia i espanyola que actuaven com a col•laboradors del grup buscant nous inversors o compradors i desviant i ocultant els diners a través de la xarxa de clients.
Els detinguts van ser posats a la disposició de l'Autoritat Judicial competent, qui va decretar l'ingrés a la presó del líder del grup i el bloqueig cautelar de 12 comptes bancaris manejats per l'organització amb importants quantitats de diners.